GOVERNANCE

▪︎ 이사회 구성 및 의장

2025년 12월 31일 기준, ㈜경인양행 이사회는 6명의 상근 사내이사와 2명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요 정책을 결정하며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 있으며, 대부분의 이사 후보는 이사회에서 추천하고 주주가 찬성하는 절차를 통하여 승인됩니다. 2026년 3월 27일 기준, 임기만료, 퇴임 및 제49기 정기주주총회 신규선임을 통하여 최종 4명의 상근 사내이사와 2명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되었습니다.

* 상기 이사회 구성 현황은 2025년 12월 31일 기준으로 작성 되었습니다. * 2026년 1월 1일 사내이사 김동길¹⁾ 일신상의 사유로 사임 * 2026년 3월 27일 사내이사 박준영²⁾, 사외이사 최재학³⁾ 임기만료로 퇴임 * 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 사외이사 김진웅 신규 선임

▪︎ 이사회 활동 현황

▪︎ 이사회 활동: 개최 21회, 의결 및 보고사항 27건 ▪︎ 이사회 참석 현황: 평균 참석률 100%, 사내이사 참석률 100%, 사외이사 참석률 100%, 감사 참석률 100%

▪︎ 사외이사 교육실시 현황

▪︎ 주주총회 소집 공고

㈜경인양행은 연 1회 정기주주총회의 소집을 위하여 재무결산 및 감사보고서 발행일, 연간 업무일정, 주주총회 집중일 등을 고려하여 개최일을 정하고 있으며, 주주총회 개최일 약 2주 전 전자공시 등을 통하여 정기주주총회 소집을 공고하고 있습니다. 불가피하게 한국상장회사협의회가 발표하는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되는 경우, 주주총회 집중일 개최 사유를 신고하고 있습니다.

▪︎ 투표제도

㈜경인양행 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위하여 전자투표제 채택을 결의하였고, 이에 따라 2026년 3월 27일에 개최한 제49기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다.

▪︎ 주주총회 의결권 현황

(기준일: 2026년 3월 27일) ▪︎ 참석 의결권 수

* 한국예탁결재원 제출자료 기준

▪︎ 안건별 찬반 비율

▪︎ 배당정책 및 이행

㈜경인양행은 정기주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 전자공시시스템(DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다. 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익 배당 할 수 있으며, 주주총회 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다. ㈜경인양행은 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. ㈜경인양행은 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다. 배당정책 및 배당실시 계획은 주주친화적 배당정책 달성이 가능하도록 지속적으로 노력하고있습니다. 최근 3년간 지속적으로 현금배당을 실시해 오고 있고, 차등 배당 및 중간 배당은 실시한 바 없습니다. 당사는 적절한 수준의 배당을 통해 주주의 권리를 존중하고 있습니다.

▪︎ 배당정보

㈜경인양행은 주주가치의 제고를 위하여 영업실적 변동 등 경영 손실이 발생하는 사업환경에서도 배당을 지속적으로 실시해오고 있습니다.

* 상기 배당정보는 실제 배당금 지급액 및 K-IFRS 연결 재무 기준으로 산출됨. 1) 배당성향(%) = (총 배당금 / 지배기업소유주지분 당기순이익) * 100 2) 2023년의 경우, 당기순손실의 발생에도 배당을 실시하여 배당성향(-)을 표기하지 않음

▪︎ 윤리규범

투명・공정한 경영활동, 준법경영을 통한 공존 번영, 고객 존중, 주주이익 중시 경영, 국가 및 경제 활성화라는 경영이념을 바탕으로 법과 기업윤리를 준수하며 올바른 기업활동으로 기업의 사회적 책임을 다하고 고객, 주주 등 이해관계자와 공존・상생을 목표로 노력하고 있습니다. 본 ‘윤리규범’은 ‘㈜경인양행’ 임직원이 윤리강령을 올바르게 이해하고 실천할 수 있도록 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 갈등상황에 대해 의사결정과 행동의 판단기준을 제공함에 그 목적이 있습니다.

▸ KISCO 윤리규범 다운로드

▪︎ 불공정거래 및 부정부패방지 교육 현황

㈜경인양행은 2022년부터 신입사원 및 업무 관련성이 높은 직무를 우선 대상으로 불공정거래 및 부정부패방지 교육을 시작하였으며, 연관성이 높은 분야부터 순차적으로 전 임직원을 대상으로 확대 시행 예정입니다. * 2025년 불공정거래 및 부정부패방지 교육 수강 인원 ##명, 총 교육 시간 ##시간 (업데이트 중)

▪︎ 윤리 강령

경인양행그룹의 임직원 모두는

01	투명경영 최우선의 회사방침에 따라 모든 경영활동을 투명하고 공정하게 처리하여 주주, 고객, 임직원 그리고 사회에 신뢰받는 기업이 된다.

02	정직과 성실을 으뜸으로 삼아 직무에 임하여 불의와 부정을 아니하여주주, 고객, 임직원 그리고 사회와의 공존 번영의 길을 추구한다.

03	진취적이고 견실한 기업활동을 통하여 지속적인 경영혁신과 신기술 개발을 추진하여 주주, 고객, 임직원 그리고 사회가 인정하는 초우량 기업 달성을 지향한다.

▪︎ 윤리경영 관련 활동 소개

– 신입사원 및 직급별 교육 – 성희롱 예방교육 – 직장 내 괴롭힘 예방교육 – 장애 인식 개선 교육 – 개인정보 보호 교육 – 불공정 거래 및 부정부패 방지 교육 – 산업안전 보건교육 및 현장 안전점검 – 내부회계관리제도를 통한 내부 통제 시스템 운영 – 고충처리 프로세스 및 고충처리위원회 운영

▪︎ 감사 기구

㈜경인양행은 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

▪︎ 감사 지원 조직 현황

▪︎ 감사 교육실시 현황