GOVERNANCE

▪︎ 지배구조 추진 방향

▪︎ 주식 보유 현황

㈜경인양행의 발행주식은 2022년 12월 31일 기준 41,616,365주이며,
대표이사 김흥준 외 특수관계인을 포함한 당사의 최대주주 등의 지분 보유비율은 33.56% 입니다.
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▪︎ 주주의 권익 보호

㈜경인양행은 주주총회 통지 시 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템뿐만 아니라 회사 홈페이지 전자공고란에도 동시에 올리고 있습니다. 또한, 주주의 의견을 직접 청취하고 반영하고자, 주주 의결권을 한국예탁결제원 등을 통한 대리행사가 아닌 주주총회 직접 참석 또는 이에 준하는 위임장 제출로 행사할 수 있음을 안내하고 있습니다.

㈜경인양행의 주식 현황 및 최근 3개년도 배당에 대한 사항 등 주주에 관한 사항들은 전자공시 시스템 공시자료와 회사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

▪︎ 이사회 구성 및 의장

현재 ㈜경인양행 이사회는 6명의 상근 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요 정책을 결정하며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 있으며, 대부분의 이사 후보는 이사회에서 추천하고 주주가 찬성하는 절차를 통하여 승인됩니다.
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구분 성명 직위 선임일 임기만료일 의장
사내이사 김흥준 회장, 대표이사 2021.3.26 2024.3.26 이사회 의장
사내이사 김동길 명예회장 2022.3.25 2025.3.25
사내이사 조성용 사장, 대표이사 2022.3.25 2025.3.25
사내이사 박준영 상무, CFO 2020.3.20 2023.3.24
사내이사 정원식 전무 2022.3.25 2025.3.25
사내이사 임승택 전무 2022.3.25 2025.3.25
사외이사 이진균 사외이사 2021.3.26 2024.3.26
사외이사 신진식 사외이사 2021.3.26 2024.3.26
감사 김병진 감사 2022.3.25 2025.3.25
* 상기 이사회 구성 현황은 2022년 12월 31일 기준으로 작성 되었으며,
– 2023년 2월 22일 사외이사 신진식의 사임으로 2023년 3월 24일 소집 예정인 정기주주총회에서 최재학 사외이사가 신규선임 되었습니다.
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▪︎ 이사회 활동 현황 (2022년 기준)

▪︎ 이사회 활동: 개최 14회, 의결사항 14건
▪︎ 이사회 참석 현황: 평균참석률 99%, 사내이사 참석률 100%, 사외이사 참석률 93%
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회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2022.02.16 제45기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 가결
2 2022.02.16 제45기 연결재무제표(안) 결정 결의 가결
3 2022.03.07 안전보건 업무계획 보고에 관한 건 가결
4 2022.03.08 제45기 정기주주총회 소집 결의 및 전자투표제도 도입에 관한 건 가결
5 2022.03.09 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
6 2022.03.25 제45기 정기주주총회 개최 가결
7 2022.03.25 주식매수선택권 부여취소에 관한 건 가결
8 2022.03.25 주식매수선택권 부여취소에 관한 건 가결
9 2022.05.10 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
10 2022.10.04 익산 산업단지 투자내용 및 투자금액 변경 건 가결
11 2022.10.05 KISCO ESG 중대성 이슈 및 비재무적 리스크 검토에 관한 보고 가결
12 2022.11.22 KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 연장의 건 가결
13 2022.11.28 KISCO ESG 대기오염물질 관리 보고의 건 가결
14 2022.12.13 KISCO INTERNATIONAL TRADING(SHANHAI) CO LTD 지급보증 신규의 건 가결
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▪︎ 사외이사 교육실시 현황

교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용
2022.2.6 경영전략팀 사외이사 전원 2022년 경영계획
2022.3.28 경영지원팀 사외이사 전원 내부회계 관리제도 모범규준

▪︎ 주주총회 소집 공고

(주)경인양행은 연 1회 정기주주총회의 소집을 위하여 재무결산 및 감사보고서 발행일, 연간 업무일정, 주주총회 집중일 등을 고려하여 개최일을 정하고 있으며, 주주총회 개최일 약 2주 전 전자공시 등을 통하여 정기주주총회 소집을 공고하고 있습니다.

불가피하게 한국상장회사협의회가 발표하는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되는 경우, 주주총회 집중일 개최 사유를 신고하고 있습니다.
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▪︎ 주주총회 의결권 현황

(기준일: 2023년 3월 24일)

▪︎ 참석 의결권 수

의결권 있는 발생주식 주 참석 주식 수 비율
41,516,765 주 15,616,638 주 37.6%


* 한국예탁결재원 제출자료 기준
* 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률: 15.5%

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▪︎ 안건별 찬반 비율

의안 내용 찬성비율 반대비율
제 1호 제46기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 99.76% 0.13%
제 2호 이사 선임의 건 99.85% 0.15%
제 3호 이사 보수 한도 승인의 건 99.92% 0.08%
제 4호 감사 보수 한도 승인의 건 99.92% 0.08%


* 제1호 의안 기권비율: 0.11%

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▪︎ 배당정책 및 이행

당사는 정기주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 전자공시시스템(DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다. 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익 배당 할 수 있으며, 주주총회 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다.

당사는 주주가치 제고를 위해 손익, 투자전략, 그에 따른 현금흐름, 업계 배당성향 분석 등을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정하고 있습니다. 미래 기업가치 제고를 위하여 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출, 기업 내부의 재무 구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다.


당사는 매년 지속적으로 현금배당을 실시하고 있으며, 적절한 수준의 배당정책 및 배당실시 계획을 통해 주주의 권리를 존중하고 있습니다.
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▪︎ 배당정보

연도 2022 2021 2020 2019 2018
배당총액 (원) 2,075,838,250 2,073,838,250 2,058,838,250 2,034,338,250 2,007,820,450
주당 배당금 (원) 50 50 50 50 50
(연결) 배당성향 (%) 12.03 7.61 -27.2 12.42 14.55
배당수익률 (%) 0.72 0.71 0.65 0.86 0.86


* ‘20년의 경우 당기순손실이 발생하여 배당성향이 음(-)으로 표기됨.

▪︎ 윤리규범

본 ‘윤리규범’은 ‘(주)경인양행’ 임직원이 윤리강령을 올바르게 이해하고 실천할 수 있도록
업무수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 갈등상황에 대해 의사결정과 행동의 판단기준을 제공함에 그 목적이 있습니다.

투명ㆍ공정한 경영활동, 준법경영을 통한 공존 번영, 고객 존중, 주주이익 중시 경영, 국가 및 경제 활성화라는 경영이념을 바탕으로
법과 기업윤리를 준수하며 올바른 기업활동으로 기업의 사회적 책임을 다하고 고객, 주주 등 이해관계자와 공존ㆍ상생하기
위하여 노력하고 있습니다.
▪︎ 불공정거래 및 부정부패방지 교육 현황
경인양행은 2022년부터 신입사원 및 업무 관련성이 높은 직무를 우선 대상으로 불공정거래 및 부정부패방지 교육을 시작하였으며, 2023년부터는 순차적으로 전 임직원을 대상으로 확대 시행 예정입니다.

* 2022년 불공정거래 및 부정부패방지 교육 수강 인원 18명, 총 교육 시간 18시간

▪︎ 감사 지원 조직

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.
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▪︎ 감사 지원 조직 현황
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부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속년수) 주요 활동내역
경영지원 2 팀장1, 수석1
(평균근속 18년)
재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

▪︎ 내부통제 관리규정