GOVERNANCE

▪︎ 지배구조 추진 방향

▪︎ 주식 보유 현황

(주)경인양행의 발행주식은 2021년 12월 31일 기준 13,957,346주이며,
당사의 최대주주 대표이사 김흥준 외 특수관계인 포함하여 33.57%의 지분을 보유하고 있습니다.
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▪︎ 주주의 권익 보호

(주)경인양행은 주주총회 통지 시 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템 뿐만 아니라 회사 홈페이지 전자공고란에도 동시에 올리고 있습니다. 또한, 주주의 의견을 직접 청취하고 반영하고자, 주주 의결권을 한국예탁결제원 등을 통한 대리행사가 아닌 주주총회 직접 참석 또는 이에 준하는 위임장 제출로 행사할 수 있음을 안내하고 있습니다.

또한, (주)경인양행 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제 채택을 결의하였고, 이에 따라 2022년 3월 25일에 개최한 제45기 정기주주총회 전자투표제를 시행하였습니다. 아울러 (주)경인양행의 주식 현황 및 최근 3개년도 배당에 관한 사항 등 주주에 관한 사항들은 전자공시 시스템 공시자료와 회사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

▪︎ 이사회 구성 및 의장

현재 (주)경인양행 이사회는 4명의 상근 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요 정책을
결정하며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사 후보는
이사회에서 추천하고 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.
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구분 성명 직위
사내이사 김흥준 회장, 대표이사
사내이사 김동길 명예회장
사내이사 조성용 사장, 대표이사
사내이사 박준영 상무, CFO
사외이사 이진균 사외이사
사외이사 신진식 사외이사
감사 김병진 감사
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▪︎ 이사회 활동 현황 (2021년 기준)

▪︎ 이사회 활동: 개최 20회, 의결사항 20건
▪︎ 이사회 참석 현황: 평균참석률 99%, 사내이사 참석률 100%, 사외이사 참석률 98%
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회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2021.01.04 주식매수선택권 부여취소에 관한 건 가결
2 2021.01.12 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
3 2021.01.28 KISCO ESG 관련 에너지 효율화 및 오염물질 저감 시스템 구축에 관한 건 가결
4 2021.01.29 주식매수선택권 부여취소에 관한 건 가결
5 2021.02.16 제44기 별도재무제표(안) 결정 및 현금배당 결의 가결
6 2021.02.16 제44기 연결재무제표(안) 결정 결의 가결
7 2021.02.23 주식매수선택권 행사로 인한 행사방법 결정에 관한 건 가결
8 2021.03.09 제44기 정기주주총회 소집 결의 가결
9 2021.03.09 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
10 2021.03.09 안전보건 업무계획 보고에 관한 건 가결
11 2021.03.26 대표이사 보선의 건 가결
12 2021.03.26 제44기 정기주주총회 개최 가결
13 2021.05.03 계열회사 ㈜와이즈켐 주식취득(유상증자)의 건 가결
14 2021.05.11 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
15 2021.05.11 제3자를 위한 연대보증에 관한 건 가결
16 2021.07.13 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
17 2021.11.08 계열회사 ㈜와이즈켐 주식취득(유상증자)의 건 가결
18 2021.11.09 주식매수선택권 행사로 인한 신주발행에 관한 건 가결
19 2021.11.09 주식매수선택권 부여취소에 관한 건 가결
20 2021.11.09 주식매수선택권 부여취소에 관한 건 가결

▪︎ 주주총회 소집 공고

(주)경인양행은 연 1회 정기주주총회의 소집을 위하여 재무결산 및 감사보고서 발행일, 연간 업무일정, 주주총회 집중일 등을 고려하여 개최일을 정하고 있으며, 주주총회 개최일 약 2주 전 전자공시 등을 통하여 정기주주총회 소집을 공고하고 있습니다.

불가피하게 한국상장회사협의회가 발표하는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되는 경우, 주주총회 집중일 개최 사유를 신고하고 있습니다.
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▪︎ 투표제도

당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제 채택을 결의하였고, 이에 따라 2022년 3월 25일에 개최한 제 45기 정기주주총회 전자투표제를 시행하였습니다.
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▪︎ 배당정책 및 이행

회사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 회사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무 구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다.

당사는 정기주주총회 개최 전 이사회의 배당결정에 대해 전자공시시스템(DART) 공시를 통해 매년 안내하고 있습니다. 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 금전과 주식으로 이익 배당 할 수 있으며, 주주총회 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다.


당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정합니다. 배당 안정성은 주당 배당금의 하향 조정을 지양한다는 의미지만, 사업환경 변화, 향후 투자계획이 포함된 경영전략 등을 검토하여 장기적 관점에서 성장과 지속적인 주주가치 제고를 위한 방향으로 탄력 적용할 수 있습니다.


배당정책 및 배당실시 계획은 주주친화적 배당정책 달성이 가능하도록 지속적으로 노력하겠습니다. 최근 3년간 지속적으로 현금배당을 실시해 오고 있고, 차등배당 및 중간배당을 실시한 바 없습니다. 당사는 적절한 수준의 배당을 통해 배당을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다.

▪︎ 윤리규범

본 ‘윤리규범’은 ‘(주)경인양행’ 임직원이 윤리강령을 올바르게 이해하고 실천할 수 있도록
업무수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 갈등상황에 대해 의사결정과 행동의 판단기준을 제공함에 그 목적이 있습니다.
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▪︎ 감사 지원 조직

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다
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▪︎ 감사 지원 조직 현황
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부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속년수) 주요 활동내역
경영지원 2 팀장1, 수석1
(평균근속17년)
재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원